国内首例比特币交易平台诈骗案涉案人员落网

近日，比特币交易平台GBL负责人带钱逃跑一案破获。浙江省金华市东阳网警大队已将涉案3人抓获。

12月2日，浙江省东阳市公安局官方微博转发文章称，专案组民警确认GBL交易平台管理人员身份，并及时追查。方式。涉案人员刘、金、黄三人分别于11月12日、14日、19日被捕。

文章透露，29岁的刘刚来自湖南省湘潭市，负责GBL网站。 2007年某学院毕业，在一家通讯公司做过业务员，经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。近两年痴迷于投资股票和比特币，化名分析师“庄建仇”。

24岁的金海是网站的创建者和维护者，也积极参与网站的日常运营，而33岁的黄来自广东省茂名市，曾是刘，负责网站的财务。

文章称，10月22日，东阳乔某看好“比特币”行情，通过第三方支付在比特币交易平台GBL充值9万元买卖“比特币”。 10月26日，乔某发现网上交易平台工作人员不在线，部分正常交易程序无法执行。东阳市公安局接到报案后，立案侦查。

据财新网报道，10月31日晚，金华网警大队大队长找到了QQ维权群。比特币玩家核实身份后，于11月5日交出了证据。这些证据包括玩家通过技术手段侵入GBL的服务器，发现服务器被格式化，并恢复了数据；在数据库中找到管理员信息，并通过这些信息找到真正的嫌疑人；比特币玩家去了GBL香港。办公地址查询公司真伪。

11月12日、14日、19日，警方先后在贵州、安徽、广东等地抓获3名涉案人员。

“10倍杠杆”吸引众多玩家

乔某只是 GBL 平台诈骗的众多受害者之一。该网站创建于 5 月 27 日，并于 10 月 26 日凌晨被关闭，声称该公司总部位于香港。数据显示，短短几个月，该平台的交易量在国内比特币交易平台中排名第四。截至今年9月，GBL平台拥有4493名交易会员。

根据南方周末早前的报道，GBL是国内第一个在没有事先通知的情况下跑路的平台。在GBL受害者QQ群中，网友称其为“第一例从交易平台骗钱的案子”。虚拟货币欺诈案件”。

10月26日凌晨2:00前，仍有人提款。之后GBL网站无法访问，首页显示“本网站已被入侵，请按照我们说的金额汇款到该账户，否则我们将删除所有网站”数据。”

据《IT时报》报道，10月26日凌晨，新浪微博有人爆料：“凌晨2:00起，香港比特币交易平台GBL网站无法访问。”当时，该网站除了无法登录外，还显示了一条消息，内容为“网站被黑，请按照我们说的金额将金额汇到该账户，否则我们将全部删除”网站的数据。”自动”。

用户随后被踢出 GBL 官方 QQ 群——他们与交易平台的唯一联系。投资者组织了多个维权QQ群。目前GBL事件QQ群人数已达500人，涉案资金损失超过3000万元。

据《杭州日报》报道，在这起诈骗案中，受害人通常被骗取股权、人民币、比特币三种财产。就是几十万。

很多受害者表示，其实他们都在看比特币市场，例如杭州比特币案件，他们大多使用GBL平台，因为该平台有赌博功能，具有10倍杠杆作用。

“很重要，所以1000元就当10000元了。比如你有1000元，在10倍杠杆的条件下，买10000元比特币，如果币涨了在你购买的基础上下降10%，你就赚1000元，如果下降10%，你的1000元就没有了。”

“如果你能看清楚行情，10倍杠杆赚钱是非常快的。有一段时间，我打算借高利贷投资。”

据了解，目前有这种赌博功能的交易平台，除GBL外，还有796、Money Network等多个平台。有受害者透露杭州比特币案件，“796平台比GBL出来的早，但他的杠杆作用不高，多头只有2倍，空头只有4倍。”

灰色地带的交易

比特币是基于特定算法生成的。它是一种需要“挖掘”的虚拟货币。它不是任何货币机构发行的，可以无国界交易。

据前述《南方周末》报道，目前国内外已有多家在线比特币交易机构接受比特币与法定货币的兑换。其中，Mt.Gox 是第一个也是最强大的比特币交易平台，于 2010 年在日本成立。Bitstamp 和 BTC-e 是另外两个较大的外汇交易平台。

中国也有大量的交易平台。例如，BTCChina（比特币中国）成立于2011年6月，是中国第一家运营的交易平台（既是中国最大，也是世界第一的交易平台一）。

中国对比特币交易的参与度与日俱增，但这些交易也处于不受监管的灰色地带。目前交易平台不少于20家，大部分网站都在海外设立域名服务器，无需备案。

目前，除了德国明确表示比特币已经合法化、加拿大创造了第一台比特币ATM机外，目前大多数国家对比特币监管的态度并不明确。中国官方尚未承认比特币的合法性。

据南方周末网此前报道，11月20日，中国人民银行副行长易纲在一次论坛上首次谈及比特币。易纲表示，从中国人民银行的角度来看，近期内不可能承认比特币的合法性。但同时他认为，比特币交易是一种在互联网上的买卖行为，普通人有参与的自由。此外，易纲还指出，比特币“颇具特色”和“励志”，我会长期关注它。